Темный режим
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала жалобу в суд США Среднего округа Флориды против создателей Fundsz Рене Ларральде, Брайана Эрли и Алиши Энн Кингрей.
Сообщается, что их обвиняют их в криптовалютном мошенничестве и незаконной торговли драгоценными металлами. Они якобы заманивали инвесторов неправдоподобной прибылью, основанной на предполагаемом «запатентованном алгоритме».
Утверждается, что ответчики с октября 2020 года привлекали клиентов, обещая стабильную прибыль в размере 3% в неделю. А единовременный взнос в Fundsz на сумму 2,5 тыс. долларов может вырасти до 1 млн долларов в течение 48 месяцев без дополнительных депозитов.
Регулирующий орган также утверждает, что ответчикам удалось вовлечь в проект более 14 тыс. человек, создав ложные еженедельные отчеты. Тем не менее, CFTC заявляет, что Fundsz на самом деле не торговала средствами клиентов. Все предприятие было основано на сфабрикованной прибыли и обманчивых утверждениях. Fundsz заявляла, что вклады инвесторов использовались для улучшения экологии, сферы здравоохранения и образования, а также для оказания гуманитарной помощи, в том числе при стихийных бедствиях.
Ведомство добивается возмещения ущерба обманутым инвесторам, изъятия незаконно полученных средств, наложения административных штрафов, а также постоянного судебного запрета на торговлю и регистрацию, чтобы ответчики впредь не нарушали Закон о товарных биржах. Судья Венди Бергер в одностороннем порядке подписала судебный приказ о замораживании активов ответчиков и назначении временного управляющего. Слушание по ходатайству CFTC о предварительном судебном запрете на деятельность Fundsz назначено на 23 августа.
Ранее сообщалось о том, что CFTC обвинила супругов из США в скаме на 6 млн дол. Отмечается, что онив период с июля 2022 по январь 2023 управляли пирамидой «Благословение бога через криптовалюту», которая насчитывала более 100 участников.