Темный режим
Власти Южной Кореи создали специальное следственное подразделение для борьбы с криптовалютными преступлениями и мошенничеством. Соответствующее решение принято по итогам встречи агентства по финансовой разведке с пятью ведущими игроками индустрии.
Подразделение называется Объединенный центр расследований криптовалютных преступлений (Joint Investigation Centre for Crypto Crimes). Оно будет работать в ситуации, когда властями страны еще не приняты правила регулирования криптоиндустрии. Кроме того, инициатива обусловлена всплеском незаконной деятельности на рынке цифровых активов и отсутствием правовой защиты у инвесторов.
Отмечается, что Объединенный центр расследований криптовалютных преступлений укомплектуют 30 следователей из прокуратуры, Службы финансового надзора, Национальной налоговой службы и Таможенной службы. Центр сфокусируется на расследованиях в области высоковолатильных криптоактивов, незаконных торговых практик, уклонения от уплаты налогов, несанкционированных переводов иностранной валюты, сокрытия преступной прибыли и отмывания денег.
Добавим, в июне 2023 года парламент Южной Кореи принял закон о защите пользователей цифровых активов. Документ объединил 19 различных законопроектов, связанных с криптовалютами. Он определил ответственность за правонарушения вроде использования инсайдерской информации, манипулирования рынком и недобросовестных торговых практик.
Южнокорейская прокуратура сообщила, что за последние пять лет потери граждан от криптовалютного мошенничества выросли на 118%, до 1 трлн вон (785 млн долларов). Это и незаконные транзакции, и рыночные манипуляции, и криптовалютные пирамиды. Прокуратура приводит данные, согласно которым в 2021 году на местных криптобиржах было выявлено 66 случаев незаконного использования цифровых активов, а в 2022 году количество случаев выросло до 900 (на 1263%).