Темный режим
Следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) пришли к выводу, что крипто-кредитор Celsius Network, который объявил о банкротстве, и его бывший генеральный директор Алекс Машинский нарушили правила США до краха компании.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с данным вопросом.
Инсайдеры сообщают, что в случае согласия большинства членов комиссии CFTC с этим выводом, агентство может подать иск в федеральный суд уже в этом месяце. По информации одного из источников, адвокаты правоохранительных органов установили, что Celsius ввел инвесторов в заблуждение и не зарегистрировался в регулирующем органе, а Алекс Машинский нарушил правила.
Известно, что CFTC отказалась комментировать данное заявление. Представители Celsius и Машинского также не ответили на запросы о комментариях со стороны Bloomberg. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Федеральная прокуратура Манхэттена также проводят свои расследования в отношении Celsius. Представители SEC и прокуратуры США также отказались комментировать текущий статус этих расследований.
Celsius стала популярной во время пандемии. Компания предлагала кредиты и процентные ставки на депозиты виртуальных токенов, которые были выше, чем в традиционных финансах. Однако прошлогодний крах токена TerraUSD и общий спад на рынке криптовалют привели к потерям для компании. В июне 2022 года Celsius заморозил возможность вывода средств клиентами, а через месяц компания подала заявление о защите от банкротства.
Машинский стал сооснователем Celsius в 2017 году. Компания привлекла инвестиции через первичное предложение монет и выросла в многомиллиардный бизнес, выплачивая проценты клиентам за использование их криптотокенов.
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что Машинский сделал ложные заявления о безопасности криптоплатформы и исказил ухудшающееся финансовое состояние компании. В январском иске Джеймс утверждала, что бывший CEO Celsius обманул сотни тысяч инвесторов, в том числе более 26 тыс. жителей Нью-Йорка, на миллиарды долларов. Машинский пытался отклонить иск штата Нью-Йорк, утверждая, что он демонстрирует фундаментальное непонимание бизнеса Celsius и роли Машинского в нем.
Федеральные принудительные действия против Celsius и Машинского станут последними в череде дел, возбужденных в этом году властями США. CFTC первой подала в суд на Binance Holdings и ее главного исполнительного директора Чанпэна Чжао за то, что они якобы позволили американцам торговать на зарубежной платформе. SEC также подала в суд на Binance и Coinbase Global, крупнейшую криптовалютную биржу США. Обе фирмы говорят, что не сделали ничего плохого.
Ростин Бенам, возглавляющий CFTC, недавно сообщил законодателям, что регулирующий орган возбудил более 85 дел, связанных с мошенничеством и манипуляциями на рынке цифровых активов, что привело к штрафам и возмещению ущерба на сумму более 4 млрд долларов.