Темный режим
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения в мошенничестве и отсутствии регистрации фирмы бывшему генеральному директору обанкротившегося криптокредитора Voyager Digital Стивену Эрлиху.
Согласно CFTC, Voyager лгала клиентам, пытаясь скрыть истинное финансовое состояние компании. Все активы пользователей выдавались третьим лицам в качестве высокорисковых кредитов, чтобы обеспечить доходность платформы. Сообщается, что руководство платформы обещало клиентам высокую доходность до 12%. Эрлих заявлял, что Voyager обеспечивает аналогичный уровень безопасности и доверия, что и традиционные финансовые учреждения.
Voyager объединил клиентские активы, хранящиеся на платформе, в надежде получить высокую прибыль, а затем предоставлял эти средства в виде займов третьим лицам с низким рейтингом доверия. В начале 2022 года Voyager перевел более 650 млн долларов в криптовалютный хедж-фонд Firm A.
«Эрлих заявлял, что он и его компания ответственно относятся к цифровым активам клиентов и гарантируют их безопасность. В действительности они шли на шокирующие риски, что привело к банкротству Voyager и огромным потерям клиентов», — сказал руководитель отдела правоприменения CFTC Ян МакГинли.
CFTC утверждает, что платформа также управляла пулом Voyager Pool и выступала в качестве оператора товарного пула, не зарегистрировавшись в ведомстве. Не имея необходимого разрешения на эту деятельность, Эрлих призывал общественность вносить средства в Voyager Pool. 5 июля 2022 года платформа объявила о банкротстве, в результате чего задолжала американским клиентам более 1,7 млрд долларов.
CFTC потребовала, чтобы Эрлих и Voyager возместили убытки, вернули клиентские средства и выплатили административный штраф. Кроме того, регулятор попросил суд наложить на них постоянный запрет на торговлю и регистрацию во избежание дальнейших нарушений.
Параллельно с этим, Федеральная торговая комиссия США объявила о заключении мирового соглашения с Voyager Digital. В отдельном судебном решении она сообщила об урегулировании спора, в рамках которого компания должна заплатить штраф в размере 1,65 млрд долларов. Согласно материалам суда, Voyager не признала и не опровергла данное соглашение.
Добавим, Эрлих исполнял полномочия генерального директора в компаниях Voyager Digital Ltd., Voyager Digital Holdings Inc. и Voyager Digital LLC в период с февраля 2022 года по июль 2022 года.
Подписывайтесь на Telegram-канал ITG News