Темный режим
Комитет Палаты депутатов Бразилии рекомендовал Министерству юстиции, а также Комиссии по ценным бумагам и биржам страны, предъявить обвинения гендиректору Binance Чанпэну Чжао и трем ее местным руководителям Даниэлю Мангабейру, Гильерме Хаддаду Назару и Тьяго Карвальо.
Их всех обвиняют в мошенничестве, работе без разрешения и торговле ценными бумагами без лицензии в стране. Отметим, что Требования комитета не являются юридически обязательными и носят рекомендательный характер для местных органов власти.
В отчете по финансовым пирамидам Бразилии, составленном под руководством депутата Рикардо Сильвы, подчеркивается, что Чжао и другие топ-менеджеры Binance создали непрозрачную сеть юридических лиц, прямо или косвенно контролируемую Чжао, без определенной бизнес-цели и без каких-либо других целей, за исключением уклонения от соблюдения требований закона и регуляторов. Binance обвиняют в нарушении требований регуляторов во множестве юрисдикций, да и в Бразилии деятельность биржи была окружена подозрениями, отметил Сильва.
Помимо топ-менеджмента в отчете фигурируют еще около 45 физлиц, связанных с различными контрагентами в криптовалютной сфере. Им также рекомендуется предъявить обвинение. Депутаты заявляют о «веских доказательствах» участия этих человек в преступных пирамидах, включая туристическую фирму 123milhas, криптосхему 18K Ronaldinho и других. Целью расследования комитета было отслеживание и прекращение деятельности криптопирамид в стране.
Ранее сообщалось, что регулятор Бразилии планирует создать «песочницу» для токенизации в 2024 году.
Подписывайтесь на Telegram-канал ITG News