Темный режим
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на Ethereum-кошелек, ассоциированный с мексиканским картелем. Он принадлежит Хименесу Кастро — члену мексиканского наркокартеля Синалоа.
Как сообщает Министерство юстиции США, криптовалютный кошелек использовался для осуществления операций по отмыванию средств, связанных с контрабандой фентанила.
«Хименес Кастро поручил базирующимся в США курьерам забирать наличные в Соединенных Штатах и депонировать средства на различные цифровые кошельки для осуществления платежей непосредственно Лос-Чапитос и для реинвестирования в производство фентанила», — говорится в заявлении Минюста США.
Согласно опубликованной информации, Кастро является одним из десяти имен, внесенных в санкционный список OFAC в рамках операции по борьбе с наркотиками. Как следствие, Управление фактически заморозило его активы в США и запретило гражданам страны иметь с ним дело.
По информации Arkham, кошелек был впервые активен в январе 2023 года и за два месяца на него поступило около 740 тыс. долларов, на момент написания на балансе хранится 28 долларов. Использовались биржи Binance и Coinbase.
Подписывайтесь на Telegram-канал ITG News