Темный режим
Налоговая служба США (IRS) совместно со службой фискальной информации и расследований Нидерландов и налогово-таможенной службой Великобритании провели второй раунд обучения, направленного на отслеживание криптовалют, для 40 сотрудников украинских правоохранительных органов.
Сообщается, что к инициативе присоединились аналитические компании CipherTrace, BlockTrace и Chainalysis, которые рассказали о тонкостях отслеживания криптовалютных транзакций в блокчейнах.
Украинские правоохранители получили знания для борьбы с отмыванием денег, анализа мошеннических криптотранзакций и повышения эффективности криминалистических расследований в области блокчейна. Участниками обучения стали работники Департамента киберполиции, Бюро экономической безопасности, Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований Украины.
«Государственным учреждениям полезно сотрудничать с частными компаниями на международном уровне. Мы помогаем украинской полиции сократить число нарушителей, уклоняющихся от санкций», — заявил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли.
На данный момент отдел уголовных расследований IRS ведет 30 дел, связанных с обходом санкций. Совместно с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США проводится работа по замораживанию активов причастных лиц.
Добавим, в мае украинские правоохранительные органы уже принимали участие в подобной образовательной программе, результаты которой признаны успешными. Тогда IRS и украинские следователи начали сотрудничать с Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют.
Ранее в БЭБ рассказали про деятельность криптовалютного рынка Украины.
Подписывайтесь на Telegram-канал ITG News