Темный режим
Сингапурская полиция провели дополнительные обыски в рамках расследования масштабной схемы по отмыванию денег, связанных с цифровыми активами.
По информации Bloomberg, результатом работы правоохранительных органов стали конфискованные активы в размере 2,4 млрд сингапурских долларов (1,8 млрд долларов США).
Сообщается, что в эту сумму входят банковские счета на сумму более 1,13 млрд SGD (~825 млн долларов) и криптовалюты на 27 млн долларов. Кроме того, в рамках расследования власти также опечатали свыше 110 объектов недвижимости и 62 транспортных средства стоимостью около 1,24 млрд SGD (~906 млн долларов).
Также в деле появились и другие новые детали. Например, один из задержанных при аресте спрыгнул со второго этажа и пытался скрыться в канализации, передает CNA.
Данная операция полиции является продолжением дела, когда она провела масштабный рейд для раскрытия схемы в отмывании денег через цифровые активы. Вследствие этой операции были задержаны десять человек, которые также подозреваются в подделке документова. На тот момент стоимость конфискованных активов составляла 735 млн долларов.
Согласно заявлению, они предположительно легализовывали доходы от организованной за рубежом преступной деятельности, включая онлайн-мошенничество и азартные игры. Задержанным отказали в выходе под залог, сославшись на риски побега из-за наличия фальшивых паспортов.
После этой новости банки Сингапура усилили контроль за китайскими клиентами. Некоторые кредиторы проверяют открытие новых счетов и операций. По информации источников издания, минимум один международный банк уже прекратил обслуживание нескольких граждан из Камбоджи, Кипра, Турции и Вануату. Преступный скандал вызвал широкий общественный резонанс, поскольку затронул по меньшей мер десять местных банков. В результате возник резонный вопрос об эффективности локальной борьбы с отмыванием денег.
Следующие слушания по этому делу пройдут 18 октября, отметили в издании. Некоторые из арестованных подали ходатайства о прекращении делопроизводства.
Подписывайтесь на Telegram-канал ITG News