Темный режим
В Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) заявили о том, что они планируют проверить деятельность криптовалютных бирж, бенефициарами которых являются резиденты Украины.
Об этом в интервью Forbes сказал новый глава БЭБ Андрей Пащук.
Отметим, совсем недавно Бюро, проанализировав деятельность криптобирж, заявило, что государственный бюджет Украины в период с 2013 по 2023 годы потерял около 3 млрд грн налогов криптовалютных бирж.
Как сказал Пащук, расчеты про потерю 3 млрд грн основывались на использовании аналитических и поисковых систем, различных методов OSINT-разведки. По его словам, существует определенная категория информационно-поисковых платформ, работающих в сфере блокчейна, позволяющих отслеживать исключительно все операции, которые осуществлялись с участием криптоактивов.
Сообщается, что аналитиками БЭБ установлено общий оборот криптоактивов по корневым кошелькам исследуемых криптобирж, проведен его сравнительный анализ с задекларированным доходом владельцев и учредителей криптобирж, которые являются резидентами Украины.
Глава БЭБ добавил, что в настоящее время Бюро осуществляет досудебное расследование в отношении субъектов, являющихся участниками рынками криптовалют.
Ранее сообщалось о том, что СБУ совместно с БЭБ ликвидировали сеть подпольных криптообменников между Украиной и РФ.
Подписывайтесь на Telegram-канал ITG News.