Темный режим
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) объявила о том, что судья Дэвид А. Эзра из окружного суда США по Западному округу штата Техас признал южноафриканскую компанию Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) виновной в серии мошеннических действий с биткоином.
Суд признал компанию и ее генерального директора Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга виновными в том, что вместо рекламируемого торгового программного обеспечения они занимались многоуровневым маркетинговым мошенничеством. Вместо торговли полученными средствами с помощью автоматизировано бота MTI использовала средства инвесторов не по назначению. По имеющимся данным, компания получила 29 421 BTC от более чем 23 тыс. американцев и других лиц по всему миру.
Согласно последнему решению суда, компания MTI должна выплатить более 1,7 млрд долларов в качестве конфискации инвесторам, пострадавшим от ее мошенничества.
«Фирма привлекала инвесторов для участия в торговле, обещая им участие в незарегистрированном товарном пуле. Несмотря на наличие такого пула, оказалось, что в торговых операциях не использовали ни одного «бота» или программного обеспечения. Вместо этого MTI и ее CEO прямо или косвенно присваивали средства участников пула», — говорится в заявлении Комиссии.
В конце 2020 года MTI была временно ликвидирован после того, как один из его директоров якобы бежал из страны, захватив все биткоины, которые инвесторы доверили MTI. В январе 2021 года MTI утверждала, что имеет более 260 тыс. членов в 170 странах, а инвесторы потеряли около 1 млрд долларов на момент ликвидации. В июне 2022 года CFTC подала гражданский иск в суд Западного округа Техаса, где обвинила Стейнберга и MTI в нарушениях регистрации, а также мошенничестве с цифровыми активами.
Ранее сообщалось о том, что представитель CFTC опубликовал пилот программы регулирования рынка криптоактивов.
Подписывайтесь на Telegram-канал ITG News