Темный режим
Федеральный суд США до окончания следствия заморозил банковские счета и недвижимость бывшего генерального директора Celsius Алекса Машинского по ходатайству Министерства юстиции, передает CoinDesk со ссылкой на судебные документы.
Судья Джед Ракофф подписал ходатайство о снятии запретительного ордера, касающегося активов Машинского. Министерство юстиции может заморозить счета Celsius в Goldman Sachs и Merrill Lynch на имя холдинговых компаний, а также счета в First Republic Securities, SoFi Bank и SoFi Securities на имя бывшего CEO Celsius.
По просьбе прокуратуры решение суда хранилось в секрете из-за опасений, что банковские счета могут быть опустошены, а имущество сокрыто до того, как будет заблокировано правоохранительными органами. Также в него внесли недвижимость Машинского в Остине, которую он приобрел вместе с женой Кристин в 2021 году.
Напомним, что Машинский был арестован в середине июля, однако затем отпущен до окончания следствия под залог в 40 млн долларов. Обвинения ему выдвинули в январе 2023 года. Органы прокуратуры США заявили, что им понадобится от шести до восьми недель для сбора необходимых доказательств. К ним относятся и ролики Машинского в интернете, в которых он якобы вводил в заблуждение инвесторов.
Машинский был обвинен в обмане инвесторов, отмывании незаконных доходов, мошенничестве с ценными бумагами и манипуляциях токеном CEL. Его обвиняют в присвоении 42 млн долларов, а также других преступлениях, повлекших за собой банкротство компании с долгом более чем 1 млрд долларов. Впоследствии суд отложил начало процесса по делу бывшего CEO Celsius до октября. Он не признал себя виновным по обвинениям, которые его адвокаты называют необоснованными. Покинул Машинский свой пост в Celcius в сентябре 2022 года.
Добавим, следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) пришли к выводу, что обанкротившийся крипто-кредитор Celsius Network и его бывший главный исполнительный директор Алекс Машинский нарушили правила США до того, как фирма рухнула. Кроме того, аналитики Lookonchain зафиксировали, что в феврале экс-руководитель продал почти все свои запасы CEL за 48 тыс. долларов через биржу Coinbase.
Подписывайтесь на Telegram-канал ITG News