Темный режим
Полиция Израиля после двухлетнего расследования обвинила криптоинвестора, а также основателя Singulariteam Моше Хогега и его партнеров в хищении 290 млн долларов в 2017 и 2018 годах. Кроме кражи средств инвесторов, бизнесмена обвиняют в подделке документов и отмывании денег.
Как сообщает Bloomberg, полиция Израиля обратила внимание органов прокуратуры на четыре криптостартапа, возглавляемые Хогегом. В двух случаях анонсируемые криптокомпании так и не были созданы, а в двух других были зарегистрированы фирмы, не имеющие потенциальной будущей стоимости.
В частности, Хогег вводил в заблуждение потенциальных инвесторов, подделывая регистрационные и отчетные документы. На полученные от них средства Хогег приобрел футбольную команду «Бейтар Иерусалим», дорогую недвижимость и премиальные автомобили.
Полиция заявила, что допросила 180 свидетелей, собрала 900 доказательств и конфисковала некоторые средства и активы. На данный момент прокуратура пока не приняла решение о возбуждении уголовных дел. Бизнесмена и еще семерых человек задержали в 2021 году, но затем отпустили под домашний арест. Он также причастен к нескольким провалившимся стартапам.
Интересно, что по сообщениям местных СМИ, помимо обвинения в совершении экономических преступлений, Хогег подозревается еще в 21 правонарушении, включая торговлю людьми, детскую проституцию, а также продажу наркотиков и алкоголя несовершеннолетним. В 2018 году Хогег уже обвинялся в хищении средств, полученных в результате ICO.
СМИ сообщают, что Хогег получал деньги от голливудского актера Леонардо Ди Каприо и мексиканского миллиардера Карлоса Слима на ныне несуществующий сервис фотохостинга Mobli.
На фоне данной информации примечательным является тот факт, что в 2015 году издание Forbes Israel назвало Хогега одним из самых успешных и перспективных стартап-предпринимателей страны.
Ранее сообщалось, что по результатам исследования мошенничество с криптовалютой снизилось до рекордных 77%.