В СИНГАПУРЕ АРЕСТОВАЛИ ГРУППУ ЛИЦ ЗА ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ НА 735 МЛН ДОЛЛАРОВ ЧЕРЕЗ КРИПТОВАЛЮТЫ

Полиция Сингапура при участии 400 полицейских провела масштабный рейд для раскрытия схемы в отмывании денег через цифровые активы.

Местные правоохранительные органы заявили, что вследствие этой операции были задержаны десять человек, которые подозреваются в отмывании 1 млрд сингапурских долларов (около 735 млн долларов). Сообщается, что арестованные – граждане Китая, Кипра, Камбоджи, Турции и Вануату. Еще восемь человек в розыске.

«В результате масштабного расследования и последующей разведки, включая анализ отчетов о подозрительных транзакциях, полиция выявила группу лиц в возрасте от 31 до 44 лет, подозреваемых в причастности к отмыванию доходов от организованной преступной деятельности за рубежом, включая мошенничество и онлайн-гемблинг», – говорится в сообщении полиции.

Интересно, что среди арестованного имущества было:

·         94 объекта недвижимости;

·         50 транспортных средств;

·         35 банковских счетов на общую сумму в 110 млн сингапурских долларов (81,4 млн долларов);

·         24 млн сингапурских долларов наличными (17,7 млн долларов);

·         более 250 брендовых сумок, аксессуаров и наручных часов;

·         270 ювелирных изделий;

·         2 золотых слитка;

·         120 электронных гаджетов;

·         11 документов с информацией о виртуальных активах.

В отчете не уточняется какие именно токены и в каком объеме были конфискованы. Задержанным инкриминируют подделку документов, сопротивление аресту и отмывание средств, полученных незаконным путем. Полиция продолжает расследование.

Отметим, что в Денежно-кредитном управлении Сингапура сказали, что уже связались с финансовыми контрагентами, замешанными в деле.

Ранее сообщалось о том, что Центральный банк Сингапура выпускает нормативную базу для стейблкоинов.