Темный режим
Служба безопасности совместно c Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) раскрыли и ликвидировали сеть подпольных обменников. Согласно официальному заявлению, указанные предприятия обеспечивали трансфер средств между Украиной и РФ.
«В 4 регионах (Киев, Харьков, Ровно, Сумы – прим.) прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно проходило более одного миллиона долларов США. Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой. Они оказывали услуги вывода с территории России российского рубля из-за его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну», – говорится в заявлении СБУ.
Отмечается, что основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, проводивших теневые товарообменные и финансовые операции с Россией. Обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т.п, а легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб РФ, представителей «хакерской среды», а также клиентов из высокорискового сегмента.
По информации БЭБ, во время 22 обысков по адресам проживания и работе фигурантов правоохранителями были выявлены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и других валютах. Общая сумма составляет почти 60 млн грн.
На данный момент под подозрением находятся три человека. Одному из них вменяют ч. 1 ст. 200 УК Украины, двум другим – пособничество. Расследование дела продолжается.