Темный режим
Аналитическая компания TRM Labs проинформировала о том, что террористические группировки, связанные с Исламским государством, использовали криптовалюты для своих операций в Таджикистане, Индонезии, Пакистане и Афганистане.
Об этом говорится в отчете TRM Labs.
В документе написано, что в Таджикистане TRM Labs зафиксировали множественные случаи использования USDT для финансирования развития «Вилаят Хорасан» – радикальной ячейки ИГИЛа, которая нацелена на Афганистан. Один из аффилированных с террористической организацией криптокошельков в 2022 году владел адресом с балансом в 2 млн долларов.
Ранее на расширение применения террористическими группировками цифровых активов указали в Минфине США и ООН. По их словам, чаще всего речь идет о стейблкоине USDT в сети Tron. Для конвертации активов в наличные они использовали централизованную биржу, название которой не разглашается.
Отмечается, что в Пакистане за последние 12 месяцев медиаподразделение, связанное с ИГИЛ, собрало около 40 тыс. долларов под видом помощи жертвам землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло в феврале.
Группировки в Индонезии собрали более 517 тыс. долларов. Как заявили в TRM, главная цель сбора – освобождение членов Исламского государства, удерживаемых в сирийских лагерях для заключенных.
Базирующееся в Афганистане медиа-подразделение ИГИЛ al-Azaim является одной из важнейших структур для вербовки сторонников и активно использует криптовалюту. Эксперты выявили на принадлежащих фонду адресах около 10 тыс. долларов, но уверены, что масштабы значительно больше.
Впрочем, эксперты фирмы отследили средства и выявили биржу, через которую обналичивались активы. С помощью инструментов контроля KYC платформа определила производившего операции человека и передала информацию властям, а 22 июня 2023 года турецкие правоохранители его арестовали.
В TRM Labs утверждают, что все вышеперечисленные страны объединяются по блокчейн-активности одной страной – Сирией. Именно там остается ключевой центр оборота криптовалюты для ИГИЛа и его сторонников.