Темный режим
Правоохранительные органы Китая впервые в стране конфисковала криптовалюту по решению суда в рамках расследования дела о трансграничных азартных играх с оборотом в 400 млрд юаней (около 62 млрд долларов). По данным полиции криптовалюта была изъята с игровой платформы, которая использовалась для привлечения и обмана игроков.
Об этом проинформировали местные СМИ.
Сообщается, что дело было возбуждено в июле 2021 года, когда один из жителей округа по фамилии Сюн пожаловался на то, что проиграл более 100 тыс. юаней (около 15 тыс. долларов) в азартные игры на своем мобильном телефоне. После проверки полиция обнаружила, что игровая платформа была зарегистрирована за границей и использовала криптовалюту для осуществления платежей.
Компания-эмитент криптовалюты сотрудничала с полицией, что позволило заморозить и изъять активы на сумму около 160 млн долларов с более чем 1000 счетов, связанных с преступной деятельностью. Также были задержаны трое подозреваемых. Интересно, что эмитентом СМИ называют Tether или Circle.
18 июля 2023 года подозреваемые предстали перед судом в соответствии с законом. Они признали свою вину и извинились перед пострадавшими. Суд признал их виновными в организации и управлении азартными играми, а также незаконном обороте криптовалюты. Подсудимым было назначено наказание в виде лишения свободы от трех до девяти лет.
Кроме того, в сентябре 2022 года китайская полиция арестовала крупную преступную группировку, подозреваемую в отмывании криптовалюты на сумму 5,6 млн долларов. Акция была частью 100-дневной кампании страны по борьбе с отмыванием денег.
Полиция предупредила жителей, что криптовалюта не является законным платежным средством в Китае и может быть использована для отмывания денег и финансирования терроризма.
Добавим, что в Китае 93 млн человек регулярно совершают криптовалютные операции, а сама страна входит в топ-10 по использованию криптовалюты. В то же время, в стране с 1949 года после создания Китайской Народной Республики запрещены все формы азартных игр. Запрет был введен в рамках усилий правительства по борьбе с социальными проблемами, связанными с азартными играми, укреплению социальной стабильности и пресечению незаконной деятельности, связанной с этой практикой.