Темный режим
Согласно федеральным документам, власти США арестовали средства, принадлежащие багамскому банку Deltec, который обслуживает криптофирмы.
Документы, опубликованные федеральным судом в понедельник, показывают, что Секретная служба выполнила несколько ордеров на конфискацию средств со счетов банка в США на фоне расследования международных преступных синдикатов по отмыванию денег, осуществляющих инвестиции в криптовалюту, и других мошенничеств с использованием электронных средств. Изъятия были санкционированы 12 и 23 июня.
Отмечается, что жертв этих мошенников обманом заставили перевести деньги в подставные компании. Впоследствии средства были подвергнуты серии переводов, которые в конечном итоге оказались за границей с намерением скрыть происхождение, характер, право собственности и контроль над средствами.
Как следствие, секретная служба США была уполномочена наложить арест на сумму до 58,5 млн долларов. Впрочем, общая сумма средств, изъятых должностными лицами, остается неясной.