Темный режим
В прошлом году основателю южноафриканской биткоин-пирамиды Mirror Trading International (MTI) было предъявлено обвинение в мошенничестве за использование схемы нелицензионного товарного пула.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) утверждает, что житель ЮАР Корнелиус Йоханнес Стейнберг стал участником международной многоуровневой схемы, в рамках которой он привлекал инвестиции в биткоинах. Вместе с соучастниками он обещал инвесторам участие в пуле ликвидности и получении прибыли.
Суд США обязал Стейнберга выплатить 3,4 млрд долларов в качестве возмещения ущерба и штрафов.
По словам американского регулятора, эта сумма представляет собой самый высокий гражданский денежный штраф, назначенный CFTC.
В июне прошлого года Комиссия обвинила основателя MTI в мошенничестве, утверждая, что он принял 29 421 BTC (на тот момент – более 1,7 млрд долларов) от 23 000 американцев для запуска схемы нелицензионного товарного пула.
Согласно заявлению CFTC, MTI находится в стадии ликвидации в Южной Африке, а сам Стейнберг скрывается от правоохранительных органов Южной Африки и содержится в Бразилии с декабря 2021 года.
Помимо многомиллиардного штрафа, Стейнбергу навсегда запрещено регистрироваться в CFTC и торговать на любых рынках, регулируемых надзорным органом.